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风险提示 | 警惕!墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄罗斯买方诈骗风险提示!

发布时间:2019-06-20 浏览:50

风险提示 | 警惕!墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄罗斯买方诈骗风险提示!




近年来,海外买方诈骗案件频发,

不少出口企业吃了暗亏。

近期,墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等国买方

涉及多起诈骗案件,

请出口企业特别关注!


1

墨西哥


近期,中国信保海外追偿渠道调查反馈,几家墨西哥买方存在系列案件涉嫌国际贸易欺诈,主要活跃于纺织品批发领域。为有效防范和控制风险,现就有关情况提示和建议如下:



墨西哥系列欺诈案

据渠道反馈,墨西哥Tafich家族企业通过持续成立新公司的方式,从纺织品供应商处获得新的信用限额,货物出运后拖欠大额货款不付,他们声称面临财务困难,而拒绝提供合理的还款方案,同时还在考虑将名下多个公司置于破产清算,以消除不良信用记录,此行为涉嫌国际贸易欺诈。

核心涉案人员成员为Dimitry Tafich,Abraham Tafich,Jerry Tafich 兄弟三人及他们的父亲Gerardo Tafich。

目前已知有四家公司属于上述集团

- Abditex SA de CV

- Jetatex SA de CV

- Distribuidora Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV


案件共性

据渠道调查,此墨西哥集团案件存在以下相似点:

1、该集团主要联系人

如买方联系人为如下人员,请您格外注意:

- Abraham Tafich

- Dimitry Tafich

- Jerry Tafich

- Gerardo Tafich

2、该家族集团主要联系人邮箱

此家族集团的常用邮箱如下:

- dimitri@abditex.com

- abraham@abditex.com

- jerry@abditex.com

- jetatex@gmail.com

- tafichgerardo@gmail.com

- Abraham_tafich@hotmail.com

- gerardotafich@gmail.com

- zoofiiaah@hotmail.com

相关风险防范建议

据海外渠道反馈,此集团近期计划来中国与出口商会面,建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手,具体建议如下:

01

根据买方商业信息进行初步甄别

建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景,与上述信息进行比对,尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。

通过中间商进行的贸易,应留意实际收货方信息,避免与上述买方进行交易。


02

主动调取资信报告规避风险

建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前,向我司申请调取最新的买方资信报告,特别是风险防范能力较弱的小微企业,建议即时掌握买方信息,避免遭受贸易欺诈。



2

巴拉圭


2014年以来,由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑,巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时,收到货物时的市场价格相比采购价格降幅甚至能达50%。在此背景下,巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。


影响因素



由于巴拉圭对于进口化学品较为严格,巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记,因此一些没有许可证的小公司会用大公司的许可证,而大公司在限额不够时会雇佣一些小公司进行贸易,两者各取所需。



另一方面,巴西对于进口化学品的规定更为严苛,而在巴拉圭注册新公司以及更改登记信息都相对容易,故而许多巴西人选择在巴拉圭注册公司,尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三国边界,方便原材料加工后出口到邻国。



除此之外,巴拉圭经营环境十分恶劣,买方之后为逃避付款责任,贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验,个别企业在追讨过程中,哪怕已商定了付款计划并进行公证,他们后续都会提出各种理由拖延付款。

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